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A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), órgão regulador dos Estados Unidos, abriu um processo contra o trader de criptomoedas Avraham Eisenberg por manipular o preço de contratos de swaps como parte de uma investigação contra um golpe de US$ 114 milhões. Há duas semanas, Eisenberg foi preso em Porto Rico acusado de fraude por promotores de Nova York pela manipulação de preços e está sob custódia. Ele defendeu suas ações como legais após o ocorrido.
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Eisenberg é acusado de inflar o preço dos swaps – tipo de contrato derivativo – oferecidos pela bolsa de ativos digitais Mango Markets, fazendo com que ele se apropriasse de fundos indevidos, informou o órgão na segunda-feira (09), de acordo com informações do Cointelegraph. De acordo com o processo, Eisenberg “comprou mais de 400 milhões de swaps MNGO-USDC no Mango Markets com uma posição de aproximadamente US$ 19 milhões”.
Ele usou os swaps como garantia para tomar empréstimos e sacar cerca de US$ 114 milhões em criptomoedas, fazendo com que esse mercado perdesse sua liquidez. “O objetivo do esquema do réu era direto: inflar artificialmente o valor de seus contratos de swap na Mango Markets por meio da manipulação de preços, para que ele pudesse ’emprestar’ uma quantidade significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar”, completou o órgão regulador.
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A CFTC está buscando penalidades civis e proibições de negociações contra o acusado.
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