O que é lavagem de dinheiro e o que bets e criptos têm a ver com isso

O termo lavagem de dinheiro nada mais é que oferecer uma origem legal a recursos obtidos de forma ilícita, como drogas, propinas, rachadinhas e contrabandos, entre outros.

Os fiscais da Receita Federal são espertos e irão atrás de você se, de repente, você começar a ostentar bens como carros de luxos, iates ou jatinhos, sem ter uma renda compatível.

Para oferecer uma explicação crível aos fiscais, o criminoso precisa dar uma origem legal para toda essa fortuna repentina. E é aí que os esquemas se tornam incrivelmente criativos.

Você pode dizer que vendeu algumas casas e carros, possui um negócio que tem altíssimo faturamento ou que se desfez de uma participação em uma empresa. Tudo, é claro, com enormes lucros.

A criatividade não tem limite e dois novos esquemas para lavar dinheiro ilícito são as bets e as criptomoedas, legalizando recursos do jogo do bicho ou se aproveitando de falta de regulamentação internacional.

E os criminosos se aproveitam exatamente dessas brechas legais, falta de legislação, dificuldade de fiscalização e jurisdição internacional para transferir milhões em dinheiro ilegal.

É bom lembrar que tanto bets como criptoativos são legais no Brasil, mas acabaram se tornando em uma nova forma das quadrilhas driblarem as autoridades.