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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) e o Departamento de Justiça acusaram os oito homens de administrar uma versão moderna de um esquema de ações de “bombear e despejar” que enganou os investidores e os fizeram perder mais de US$ 100 milhões, usando as plataformas Twitter e Discord para alterar os preços das ações. De acordo com a SEC, o esquema de “bombeamento e despejo” ocorre desde janeiro de 2020.
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Nesta reportagem, relembre o Caso TC: “Tive cliente que perdeu R$ 3,5 milhões seguindo estratégias”.
A acusação, protocolada no Tribunal Distrital do Texas, relata que sete dos homens compraram ações e depois encorajaram seus seguidores a comprá-las também “postando metas de preço ou indicando que estavam comprando, mantendo ou aumentando seus estoques de ações”.
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Quando os preços subiam, os homens vendiam rapidamente suas ações, sem revelar isso a seus seguidores, disse a SEC. Muitos eram penny stocks (termo para ações de baixo custo e voláteis em pequenas empresas que não são amplamente negociadas), tornando-as propícias à manipulação.
O oitavo homem, Daniel Knight do Texas, conheecido por DipDeity no Twitter, foi acusado de ajudar e incentivar o esquema ao promover e entrevistar os outros em seu podcast, “Pennies: Going in Raw”.
De acordo com a SEC, Knight “também negociava em conjunto com os outros réus e regularmente gerava lucros com a manipulação”.
O podcast provou ser popular entre novos e jovens investidores que se aglomeram em um mercado em ascensão, informou o The New York Times em 2021, e estava classificado entre os 50 principais programas de negócios baixados por meio do Apple Podcasts, de acordo com o Chartable.
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Knight postava duas vezes por semana, até o episódio nº 224, lançado em 7 de dezembro. Seu co-apresentador, Mitch Hennessey, conhecido como Hugh_Henne no Twitter e tendo mais de 235 mil seguidores, estava entre os outros sete homens acusados, de acordo com documentos judiciais.
Os outros seis homens são nomeados em documentos judiciais, como Edward Constantin (38), de Montgomery, Texas; Perry Matlock (38), de The Woodlands, Texas; John Rybarczyk (32), de Spring, Texas; Gary Deel (28), de Beverly Hills, Califórnia; Stefan Hrvatin (35), de Miami; e Tom Cooperman (34), de Beverly Hills.
“Os réus usaram redes sociais para reunir um grande número de investidores novatos e, em seguida, tiraram proveito de seus seguidores, alimentando-os repetidamente com uma dieta constante de desinformação”, disse Joseph Sansone, chefe da unidade de abuso de mercado na divisão de fiscalização do regulador, em um comunicado divulgado pela SEC na quarta-feira (14).
A SEC está buscando liminares permanentes e penalidades civis contra cada um dos homens, bem como a devolução de seus lucros, de acordo com os documentos judiciais arquivados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas.
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O Departamento de Justiça e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul do Texas também apresentaram acusações criminais contra os homens. Documentos revelados na terça-feira mostraram que um grande júri federal indiciou todos os oito homens sob a acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Esses documentos indicam que os lucros totais do esquema estavam perto de US$ 114 milhões ou mais.
De acordo com documentos judiciais, o esquema começou por volta de janeiro de 2020. “Para suas legiões de seguidores nas redes sociais, os oito réus se promoveram, durante anos, como gurus confiáveis de seleção de ações”, disse a SEC. “Na realidade, eles são manipuladores de ações experientes.”
Algumas das ações que eles manipularam incluíam Camber Energy Inc., Alzamend Neuro Inc., Vislink Technologies Inc. e Torchlight Energy Resources, de acordo com a SEC.
Dois dos homens, Constantin e Matlock, recomendaram ações da Atlas Trading, que eles co-fundaram n0 Discord em 2018, de acordo com os documentos. O Discord, que cresceu rapidamente depois de começar como uma plataforma para jogadores de jogos digitais, não respondeu imediatamente ao pedido de declaração.
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Em seu perfil no Instagram, Matlock se descreve como CEO da Atlas e da FinTwit, mas sua conta no Twitter, pjmatlock, foi deletada. Ele usa um terno em seu perfil do Instagram e compartilha fotos de um McClaren.
“Eu e meus amigos que me ajudaram a criar a Atlas Trading ajudamos muitas pessoas a encontrar sua liberdade financeira. Não é fácil e a maioria vai desistir por conta disso”, escreveu ele abaixo de um vídeo de seus lucros que postou em setembro. “Alguns podem zombar do vídeo de lucros, mas alguns, como eu, podem ver isso e decidir mudar suas vidas como eu fiz, apenas sabendo que é possível”, acrescentou. “Tudo o que tenho saiu de US$ 800.”
Lisa Bragança, ex-chefe de fiscalização da SEC e advogada financeira, disse que as redes sociais tornaram muito fácil para as pessoas se promoverem falsamente como especialistas e manipularem o mercado de ações. Muitos investidores, ela acrescentou, ficaram céticos em relação ao mercado. “Mas suas respostas à isso é ficar longe de informações blue chip (valiosas) sobre investimentos, e isso é uma pena.”
Bragança disse que é compreensível que as vítimas do esquema tenham sido atraídas pelos preços baixos das ações baratas e pelos resultados bizarros dos oito homens. “As pessoas acreditam que há alguém por aí que tem os feijões mágicos.”
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*Com informações do Dow Jones Newswires
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