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Criminosos desistem de criptomoedas em transações

Dados sugerem que sistemas financeiros tradicionais podem ser mais propícios à atividade criminosa

04/10/2024 | 18h29 | Por Catherine McGrath, Fortune

Ele vendia drogas e faturava US$ 500 mil, mas virou aliado do governo e investidor cripto

Blake Benthal atuava com vendas ilegais de drogas e tornou um aliado do governo americano depois de preso

30/07/2024 | 03h00 | Por Ryan Mac and Kashmir Hill, The New York Times

Escândalo em Singapura: a lavagem de dinheiro nos family offices

O caso levou à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de 2,2 bilhões de dólares em family offices

09/07/2024 | 18h20 | Por Lionel Lim, Fortune

Lavagem de dinheiro via criptos supera US$ 22 bilhões

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15/02/2024 | 17h39 | Por Aramis Merki II

Denúncia envolve mineradores com lavagem bilionária de dinheiro em cripto

Documento afirma que mais de US$ 1,8 bilhão em criptomoedas ilícitas passaram pelo esquema

15/06/2023 | 15h18 | Por Artur Scaff

Coreia do Sul quer rastrear transações cripto para reprimir lavagem de dinheiro

Os sul-coreanos foram a população mais afetada pela quebra da exchange, segundo um estudo da CoinGecko.

31/01/2023 | 10h48 | Por Artur Scaff

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