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Escândalo em Singapura: os bastidores da lavagem de dinheiro nos family offices

O caso levou à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de 2,2 bilhões de dólares em family offices

Escândalo em Singapura: os bastidores da lavagem de dinheiro nos family offices
Edifícios no distrito comercial de Singapura. O centro financeiro regional viu um aumento dos escritórios de família durante a pandemia (Foto: Ore Huiying -Bloomberg via Getty Images)
  • O número de escritórios de family offices sediados em Singapura mais do que triplicou em três anos, aumentando de 400 em 2020 para 1.400 até o final de 2023
  • Seis fundos de escritórios de family offices, que receberam incentivos fiscais para operar em Singapura, estão ligados a indivíduos relacionados ao escândalo de lavagem de dinheiro
  • O escândalo também envolveu agentes imobiliários e vários bancos

Durante a pandemia, indivíduos ultra-ricos migraram para Singapura, atraídos por seus controles menos rigorosos e políticas fiscais favoráveis. O número de escritórios de family offices sediados na cidade-estado mais do que triplicou em três anos, aumentando de 400 em 2020 para 1.400 até o final de 2023, segundo dados do governo.

Mas a indústria está sob escrutínio após Singapura descobrir seu maior caso de lavagem de dinheiro até hoje, levando à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de US$ 2,2 bilhões em ativos.

Seis fundos de escritórios de family offices, que receberam incentivos fiscais para operar em Singapura, estão ligados a indivíduos relacionados ao escândalo de lavagem de dinheiro, segundo o vice-primeiro ministro, Gan Kim Yong.

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O governo retirou os benefícios fiscais no ano financeiro quando os proprietários ou seus cônjuges foram acusados ou condenados, Gan explicou em um comunicado publicado na semana passada. O vice-primeiro-ministro de Singapura também observou que o valor total dos ativos confiscados excedeu em muito o valor dos benefícios fiscais.

Por que os family offices estão indo para Singapura?

Os family offices gerenciam a riqueza de famílias ultra-ricas, individualmente ou como parte de um grupo. Esses escritórios tendem a trabalhar discretamente para proteger a riqueza dessas famílias dos olhos do público.

Para atrair esses escritórios para se estabelecerem na cidade, Singapura oferece vantagens fiscais se os mesmos atenderem a certos requisitos, como investimentos locais ou atividades filantrópicas.

Mas outros fatores também estão ajudando a atrair family offices para Singapura. “O sistema legal e político previsível do país oferece aos investidores a estabilidade que eles desejam”, diz Brendan Foo, co-fundador da Forward Risk, uma empresa de inteligência corporativa.

A Vistra, uma provedora de serviços empresariais corporativos, destacou os setores financeiro e de serviços profissionais bem desenvolvidos de Singapura, conectividade internacional e sistema forte de saúde e educação como razões para o apelo da cidade aos escritórios de família, em um relatório de agosto.

Singapura também se beneficiou de erros de outros centros financeiros da região. “Rivais de outrora, como Hong Kong, perderam seu brilho de maneira dramática”, diz Foo.

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Em março de 2019, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS, na sigle em inglês), o banco central da cidade-estado e regulador financeiro integrado, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, uma agência governamental que trabalha para aumentar a atratividade de Singapura para os negócios globais, estabeleceram conjuntamente uma equipe de desenvolvimento de family offices.

Após o caso de lavagem de dinheiro vir à tona em agosto, a MAS disse em dezembro que um próspero setor de family offices poderia oferecer oportunidades de emprego e capital para empresas. Os escritórios precisariam cumprir com os requisitos locais de emprego e gastos para se qualificar para incentivos fiscais.

Um escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares

Em agosto passado, Singapura prendeu 10 estrangeiros, principalmente de origem chinesa, mas com múltiplas nacionalidades, em operações simultâneas em todo o país. O governo apreendeu ativos, incluindo propriedades de luxo, carros e barras de ouro, no valor de bilhões de dólares.

Os 10 indivíduos presos foram acusados e condenados por crimes, incluindo falsificação, lavagem de lucros de crime organizado e participação em operações ilegais de jogos de azar online visando pessoas na China.

O escândalo também envolveu agentes imobiliários e vários bancos. Investigações adicionais estão atualmente em andamento contra 17 suspeitos adicionais que não estão atualmente em Singapura.

Nenhum dos indivíduos presos estava na “lista de notificação vermelha” da Interpol quando solicitaram vistos para Singapura, afirmou a Segunda Ministra da Segurança Interna, Josephine Teo, em outubro.

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Desde que o escândalo veio à tona, as autoridades estão intensificando o escrutínio do setor financeiro, como ampliar o escopo das verificações de due diligence.

No dia 1º de julho, o governo propôs legislação que permitirá às autoridades processar infratores por lavagem de dinheiro sem mostrar uma ligação direta entre os ganhos ilícitos e o crime original. O projeto de lei proposto também permitirá que os oficiais investiguem lavagem de dinheiro ligada a crimes ambientais em outras jurisdições.

O escrutínio adicional está afastando alguns investidores antes ansiosos para se estabelecerem em Singapura. Devido a atrasos burocráticos, algumas famílias chinesas estão supostamente voltando sua atenção novamente para Hong Kong.

Esta história foi originalmente publicada no Fortune.com

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*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

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