IPO fake de Uber e Twitter resulta em fraude de US$ 18 milhões

Fred Elm, de 51 anos, atraía investidores dizendo ter acesso às concorridas ações das empresas de tecnologia do Vale do Silício antes de suas ofertas públicas iniciais (IPOs). Na sexta-feira (15), ele se declarou culpado das acusações de conspiração e fraude de valores mobiliários no tribunal federal de Manhattan. Concordou em devolver mais de US$ 8,3 milhões. Os promotores concordaram em buscar uma pena máxima de prisão de 17 anos e meio uma multa de não mais de US$ 400 mil quando Elm for condenado, em 7 de agosto.

De acordo com a acusação de 2016, Elm, também conhecido como Frederic Elmaleh, e o executivo da Elm Tree, Ahmad Naqvi, atraíram investidores, alegando que tinham contatos em empresas de capital de risco como Kleiner Perkins Caufield & Byers e Benchmark Capital, que poderiam lhes dar acesso ao pré-IPO ações. Juntamente com o Uber e o Twitter, Elm e Naqvi também divulgaram sua capacidade de atrair investidores para empresas sob demanda, como Alibaba Group Holdings e Square.

Dinheiro do golpe bancou casa, joias, um Bentley e um Maserati

Grande parte do dinheiro arrecadado de mais de 50 investidores acabou sendo gasto pelos dois homens. Elm comprou uma casa de US$ 1,75 milhão, US$ 130 mil em joias e carros de luxo no valor de US$ 300 mil, incluindo um Bentley e um Maserati.

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Elm e Naqvi investiram cerca de US$ 7 milhões em dinheiro, embora não nas empresas de tecnologia que reivindicaram. Sua empresa nunca teve lucro e perdeu quase US$ 4 milhões em 2014.

Naqvi foi preso no Canadá, extraditado para os EUA em novembro e se declarou culpado no início deste mês. Ele enfrenta até cinco anos de prisão quando for sentenciado em 29 de junho. Elm fugiu para o Canadá em junho de 2017, uma semana antes de ter se declarado culpado. Foi extraditado em janeiro.

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