lavagem de dinheiro

Mercado financeiro na mira: 7 perguntas e respostas sobre os impactos da Operação Carbono Oculto

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29/08/2025 | 14h15 | Por Isabela Ortiz

Ações da Reag Investimentos (REAG3) fecham em queda superior a 15% nesta quinta-feira; empresa é investigada pela PF por lavagem de dinheiro

Papéis da gestora caíram a R$ 3,22 após perda de R$ 61,3 milhões em valor de mercado, em meio às investigações sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado

28/08/2025 | 11h50 | Por Isabela Ortiz

Wise é multada em US$ 4,2 milhões nos Estados Unidos; entenda o caso

Autoridades verificaram falhas em compliance; empresa diz que busca oferecer serviço seguro aos clientes

22/07/2025 | 19h34 | Por Beatriz Rocha

Criminosos desistem de criptomoedas em transações

Dados sugerem que sistemas financeiros tradicionais podem ser mais propícios à atividade criminosa

04/10/2024 | 18h29 | Por Catherine McGrath, Fortune

Ele vendia drogas e faturava US$ 500 mil, mas virou aliado do governo e investidor cripto

Blake Benthal atuava com vendas ilegais de drogas e tornou um aliado do governo americano depois de preso

30/07/2024 | 03h00 | Por Ryan Mac and Kashmir Hill, The New York Times

Escândalo em Singapura: a lavagem de dinheiro nos family offices

O caso levou à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de 2,2 bilhões de dólares em family offices

09/07/2024 | 18h20 | Por Lionel Lim, Fortune

Lavagem de dinheiro via criptos supera US$ 22 bilhões

Houve uma queda de 30% frente ao recorde histórico de US$ 31,5 bilhões de 2022

15/02/2024 | 17h39 | Por Aramis Merki II

Denúncia envolve mineradores com lavagem bilionária de dinheiro em cripto

Documento afirma que mais de US$ 1,8 bilhão em criptomoedas ilícitas passaram pelo esquema

15/06/2023 | 15h18 | Por Artur Scaff

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