• Logo Estadão
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Assine estadão Cavalo
entrar Avatar
Logo Estadão
Assine
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Direto da Faria Lima
  • Mercado
  • Investimentos
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Direto da Faria Lima
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
  • Newsletter
  • Guias Gratuitos
  • Colunistas
  • Vídeos
  • Áudios
  • Estadão

Publicidade

lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro com criptomoedas ultrapassa os US$ 82 bi em 2025
Tempo Real

Lavagem de dinheiro com criptomoedas ultrapassa os US$ 82 bi em 2025

Relatório publicado pela Chainalysis ressaltou que ecossistema está evoluindo rapidamente, incluindo nas redes de língua russa e em diferentes regiões.

28/01/2026 | 18h56 | Por Jean Mendes
Crimes com criptomoedas disparam para US$ 145 bilhões e entram no jogo geopolítico
Criptomoedas

Crimes com criptomoedas disparam para US$ 145 bilhões e entram no jogo geopolítico

Relatório da Chainalysis mostra avanço de atividades ligadas a países sob sanções e revela que stablecoins já concentram a maioria das transações ilícitas

15/01/2026 | 17h06 | Por Igor Markevich
Mercado financeiro na mira: 7 perguntas e respostas sobre os impactos da Operação Carbono Oculto
Tempo Real

Mercado financeiro na mira: 7 perguntas e respostas sobre os impactos da Operação Carbono Oculto

Operação Carbono Oculto revelou a infiltração do crime organizado no sistema financeiro e levantou questionamentos sobre a proteção dos investidores

29/08/2025 | 14h15 | Por Isabela Ortiz
Ações da Reag Investimentos (REAG3) fecham em queda superior a 15% nesta quinta-feira; empresa é investigada pela PF por lavagem de dinheiro
Tempo Real

Ações da Reag Investimentos (REAG3) fecham em queda superior a 15% nesta quinta-feira; empresa é investigada pela PF por lavagem de dinheiro

Papéis da gestora caíram a R$ 3,22 após perda de R$ 61,3 milhões em valor de mercado, em meio às investigações sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado

28/08/2025 | 11h50 | Por Isabela Ortiz
Wise é multada em US$ 4,2 milhões nos Estados Unidos; entenda o caso
Tempo Real

Wise é multada em US$ 4,2 milhões nos Estados Unidos; entenda o caso

Autoridades verificaram falhas em compliance; empresa diz que busca oferecer serviço seguro aos clientes

22/07/2025 | 19h34 | Por Beatriz Rocha
Criminosos desistem de criptomoedas em transações
Criptomoedas

Criminosos desistem de criptomoedas em transações

Dados sugerem que sistemas financeiros tradicionais podem ser mais propícios à atividade criminosa

04/10/2024 | 18h29 | Por Catherine McGrath, Fortune
Ele vendia drogas e faturava US$ 500 mil, mas virou aliado do governo e investidor cripto
Criptomoedas

Ele vendia drogas e faturava US$ 500 mil, mas virou aliado do governo e investidor cripto

Blake Benthal atuava com vendas ilegais de drogas e tornou um aliado do governo americano depois de preso

30/07/2024 | 03h00 | Por Ryan Mac and Kashmir Hill, The New York Times
Escândalo em Singapura: a lavagem de dinheiro nos family offices
Negócios

Escândalo em Singapura: a lavagem de dinheiro nos family offices

O caso levou à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de 2,2 bilhões de dólares em family offices

09/07/2024 | 18h20 | Por Lionel Lim, Fortune

X

Mais lidas

  • 1

    Como comprar dólar e pagar menos no exterior: os melhores apps e contas globais para viajar em 2026

  • 2

    BC decreta liquidação do Banco Pleno, de ex-sócio do Master; veja o que fazer se você tem CDB ou dinheiro na instituição

  • 3

    Ibovespa hoje fecha em queda em dia de liquidação do Banco Pleno, pressão sobre Vale e ata do Fed

  • 4

    Carnaval: bancos têm modo de proteção para golpes; veja como ativar nos apps

  • 5

    Como recuperar dinheiro do Banco Pleno após liquidação: veja passo a passo do FGC

Publicidade

Webstories

Veja mais
Imagem principal sobre o Imposto de Renda 2026: o que muda na apuração anual?
Logo E-Investidor
Imposto de Renda 2026: o que muda na apuração anual?
Imagem principal sobre o IPVA 2026 Ceará: é possível ter desconto no pagamento?
Logo E-Investidor
IPVA 2026 Ceará: é possível ter desconto no pagamento?
Imagem principal sobre o IPVA 2026 Ceará: veja o calendário de vencimento das cinco parcelas
Logo E-Investidor
IPVA 2026 Ceará: veja o calendário de vencimento das cinco parcelas
Imagem principal sobre o Saque FGTS: veja 3 documentos necessários para o trabalhador avulso
Logo E-Investidor
Saque FGTS: veja 3 documentos necessários para o trabalhador avulso
Imagem principal sobre o Imposto de Renda MEI: onde consultar o recibo após a entrega da DASN?
Logo E-Investidor
Imposto de Renda MEI: onde consultar o recibo após a entrega da DASN?
Imagem principal sobre o IPVA 2026 Bahia: como efetuar o pagamento?
Logo E-Investidor
IPVA 2026 Bahia: como efetuar o pagamento?
Imagem principal sobre o IPVA 2026 Bahia: veja o calendário de vencimento das parcelas
Logo E-Investidor
IPVA 2026 Bahia: veja o calendário de vencimento das parcelas
Imagem principal sobre o Imposto de Renda MEI: como fazer a declaração de 2026?
Logo E-Investidor
Imposto de Renda MEI: como fazer a declaração de 2026?

Newsletter

Não perca as nossas newsletters!

Selecione a(s) news(s) que deseja receber:

Estou de acordo com a Política de Privacidade do Estadão, com a Política de Privacidade da Ágora e com os Termos de Uso.

Logo E-Investidor
Newsletters
  • Logo do facebook
  • Logo do instagram
  • Logo do youtube
  • Logo do linkedin
Notícias
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Negócios
  • Materias gratuitos
E-Investidor
  • Expediente
  • Fale com a redação
  • Termos de uso
Institucional
  • Estadão
  • Ágora Investimentos
Newsletters Materias gratuitos
Estadão
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

INSTITUCIONAL

  • Código de ética
  • Politica anticorrupção
  • Curso de jornalismo
  • Demonstrações Contábeis
  • Termo de uso

ATENDIMENTO

  • Correções
  • Portal do assinante
  • Fale conosco
  • Trabalhe conosco
Assine Estadão Newsletters
  • Paladar
  • Jornal do Carro
  • Recomenda
  • Imóveis
  • Mobilidade
  • Estradão
  • BlueStudio
  • Estadão R.I.

Copyright © 1995 - 2026 Grupo Estado

notification icon

Invista em informação

As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador