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Dados sugerem que sistemas financeiros tradicionais podem ser mais propícios à atividade criminosa

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Blake Benthal atuava com vendas ilegais de drogas e tornou um aliado do governo americano depois de preso

30/07/2024 | 03h00 | Por Ryan Mac and Kashmir Hill, The New York Times

Escândalo em Singapura: a lavagem de dinheiro nos family offices

O caso levou à prisão de 10 estrangeiros e à apreensão de mais de 2,2 bilhões de dólares em family offices

09/07/2024 | 18h20 | Por Lionel Lim, Fortune

Lavagem de dinheiro via criptos supera US$ 22 bilhões

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15/02/2024 | 17h39 | Por Aramis Merki II

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15/06/2023 | 15h18 | Por Artur Scaff

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31/01/2023 | 10h48 | Por Artur Scaff

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