lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro com criptomoedas ultrapassa os US$ 82 bi em 2025

Relatório publicado pela Chainalysis ressaltou que ecossistema está evoluindo rapidamente, incluindo nas redes de língua russa e em diferentes regiões.

28/01/2026 | 18h56 | Por Jean Mendes

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Relatório da Chainalysis mostra avanço de atividades ligadas a países sob sanções e revela que stablecoins já concentram a maioria das transações ilícitas

15/01/2026 | 17h06 | Por Igor Markevich

Mercado financeiro na mira: 7 perguntas e respostas sobre os impactos da Operação Carbono Oculto

Operação Carbono Oculto revelou a infiltração do crime organizado no sistema financeiro e levantou questionamentos sobre a proteção dos investidores

29/08/2025 | 14h15 | Por Isabela Ortiz

Ações da Reag Investimentos (REAG3) fecham em queda superior a 15% nesta quinta-feira; empresa é investigada pela PF por lavagem de dinheiro

Papéis da gestora caíram a R$ 3,22 após perda de R$ 61,3 milhões em valor de mercado, em meio às investigações sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado

28/08/2025 | 11h50 | Por Isabela Ortiz

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