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A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, movimentou aproximadamente US$ 346 milhões em bitcoins na Bitzlato, exchange envolvida em acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas com exclusividade pela Reuters nesta terça-feira (24) com base em levantamento da Chainalysis, plataforma de análise de blockchain.
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Na última quarta-feira (18), o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão de Anatoly Legkodymov, fundador da Bitzlato que está no país, por ter facilitado a realização de operações criminosas com criptomoedas na Rússia.
“As instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”, afirmou o procurador Breon Peace em comunicado do Departamento de Justiça. “Conforme alegado, a Bitzlato vendeu-se a criminosos e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel negativo que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas.”
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A partir do dia 1 de fevereiro, a exchange russa não poderá intermediar operações de transferência de fundos. Dessa forma, os usuários da corretora não poderão retirar nem depositar dinheiro em suas contas.
Na quarta, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) chegou a divulgar uma ordem na qual indicava que a Binance estava entre as três principais contrapartes receptoras de transações de bitcoin da Bitzlato entre maio de 2018 e setembro de 2022.
Até o momento, Changpeng Zhao, CEO da Binance, não se manifestou publicamente sobre o assunto.
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