Publicidade

Criptomoedas

PF faz busca e apreensão na empresa de cripto que movimentou R$ 1,5 bi

A Operação Halving tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais

PF faz busca e apreensão na empresa de cripto que movimentou R$ 1,5 bi
Criptomoedas (Foto: Envato Elements)
  • Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Campina Grande e São Paulo (SP) pela Operação Halving
  • No começo de fevereiro, o trader Antônio Inácio da Silva Neto, da Braiscompany, deu um calote de pelo menos R$ 600 milhões ao tirar do ar o sistema de pagamento do site

A Braiscompany, empresa brasileira de criptomoedas com sede em Campina Grande (PB), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal da Paraíba (MPF-PB), na manhã desta quinta-feira (16). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Campina Grande e São Paulo (SP) pela Operação Halving – nome dado em alusão a um dos eventos do processo de mineração de bitcoin.

A Operação Halving tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Segundo informações da PF, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.

E-Investidor entrar em contato com a Braiscompany, mas não obteve resposta.

Outros casos com a Braiscompany

No começo de fevereiro, o trader Antônio Inácio da Silva Neto, da Braiscompany, deu um calote de pelo menos R$ 600 milhões ao tirar do ar o sistema de pagamento do site após uma sequência de atrasos nos repasses de rendimentos prometidos aos clientes, iniciados em dezembro. A suspeita é que o trader aplicava o golpe de pirâmide financeira disfarçada de investimentos em criptomoedas, com um discurso de altos rendimentos fora do mercado financeiro tradicional. Cerca de 10 mil clientes foram prejudicados.

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Neto alega que a culpa dos atrasos seria da Binance, corretora que a empresa depende 100% para operar e fazer pagamentos. A Binance, em nota divulgada no mês passado, disse que não “realiza quaisquer ações em contas que não sejam devidamente embasadas nos termos e condições, contratos e políticas vigentes e aceitos por todos os usuários”.

Essa também não foi a primeira vez que a Braiscompany é autuada. Em 2020, a PF abriu um inquérito na delegacia de Campina Grande para avaliar a regularidade e viabilidade econômica do funcionamento da empresa. Segundo informações de O Globo, nos últimos 35 dias foram retirados em bitcoins o valor correspondente a R$ 30 milhões da conta da BraisCompany na Binance. Desde que a carteira foi aberta, em 2018, passaram pela exchange R$ 870 milhões, sendo a última movimentação registrada no dia 19 de janeiro.

 

Web Stories

Ver tudo
<
6 dicas para aumentar o limite do seu cartão de crédito
Quais são os usos possíveis do bitcoin no mundo real?
Como calcular o 13° salário? Veja o passo a passo simples e rápido
Quem tem direito ao 13° salário? Veja se você está na lista
Ferramenta do Google mostra passagens aéreas mais baratas. Veja como usar
O que é mineração de bitcoin? Entenda como começar e ganhar dinheiro
Estre truque simples vai fazer você gastar menos energia com a máquina de lavar roupas
Quanto está perdendo o pernambucano que comprou 1,130 milhão de ações da Americanas (AMER3)?
Como descobrir o gasto de cada eletrodoméstico? Confira simulador
5 truques infalíveis para refrescar a casa sem aumentar a conta de luz
Conta de luz muito alta? Saiba o que pode ser e o que fazer
5 hábitos que vão te fazer economizar na conta de celular
>

Informe seu e-mail

Faça com que esse conteúdo ajude mais investidores. Compartilhe com os seus contatos