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- O dono da corretora de criptomoedas Thodex, Faruk Fatih Ozer, foi condenado a 11.196 anos de prisão por fraude, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro na Turquia
- O início do golpe se deu em 2021, quando a exchange anunciou a paralisação das negociações por cinco dias para receber investimentos do exterior que iriam melhorar os serviços
O dono da corretora de criptomoedas Thodex, Faruk Fatih Ozer, foi condenado a 11.196 anos de prisão por fraude, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro na Turquia, juntamente com seus irmãos Güven e Serap Özer, segundo informações da agência de notícias estatal turca Anadolu.
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O caso contava com 21 réus, dos quais 7 foram presos. O conselho do tribunal condenou os irmãos à pagarem uma multa judicial de aproximadamente US$ 297.967.120 milhões e um total de US$ 968.393.140 milhões, em 24 parcelas mensais.
Ozer lançou a Thodex em 2017 e em 2021 fugiu para a Albânia após o colapso financeiro da empresa. A corretora era uma das maiores exchanges da Turquia.
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A companhia bloqueou os ativos de mais de 390 mil usuários da noite para o dia, com a justificativa de que o computador de Ozer teria problemas. A acusação oficial estima que o empresário foi responsável por uma perda de 356 milhões de liras turcas (US$ 13.259.536,84).
O início do golpe se deu em 2021, quando a exchange anunciou a paralisação das negociações por cinco dias para receber investimentos do exterior que iriam melhorar os serviços.
