Publicidade
Um estudo realizado pela Chainalysis, empresa de análise de blockchains, e divulgado nesta quinta-feira (15) mostra que mais de US$ 1,8 bilhão em criptomoedas ilícitas foram transferidas para depósito cripto com alta exposição a pools de mineração. Esses valores estão em uma crescente desde 2018.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Os pools de mineração são grupos de mineradores de criptomoedas – agentes que realizam as operações para adquirir os códigos das criptos – que se juntam para dividir as recompensas nas operações.
No passado, diversos Estados como o Irã utilizaram a mineração de criptomoedas para adquirir capital sem passar pelo sistema financeiro tradicional e essas ocorrências parecem se multiplicar.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
O levantamento realizado pela Chainalysis, por outro lado, mostra que isso não está acontecendo somente debaixo dos panos.
De acordo com a companhia, um endereço de um depósito de criptomoedas altamente ativo em uma bolsa convencional – os quais não foram nomeados no documento – recebeu fundos de pools de mineração e carteiras associadas ao ransomware, um código para sequestro de dados.
Dos US$ 94,2 milhões em criptomoedas já enviados para este endereço de depósito, US$ 19,1 milhões (20%) vieram de endereços de ransomware e US$ 14,1 milhões (14%) de pools de mineração, segundo a Chainalysis.
Nesse caso, a carteira de ransomware enviou fundos para o pool de mineração, tanto diretamente quanto por meio de intermediários, para lavagem de dinheiro, uma vez que a mistura com as demais criptos dificulta saber a origem dos ativos.
Outra forma de lavagem de dinheiro vista é a passagem de criptomoedas de carteiras de ransomware para endereços de depósito de câmbio que recebem fundos de pools de mineração.
Publicidade
No total, 372 endereços de depósito em exchanges receberam pelo menos US$ 1 milhão em criptomoedas de pools de mineração de endereços de ransomware, afirma a empresa de análises.
Outro exemplo da lavagem de dinheiro por meio dos pools de mineração descoberta pela Chainalysis é a movimentação de bitcoins pela BitClub Network para bolsas convencionais.
A BitClub Network enganou seus investidores em centenas de milhões de dólares entre 2014 e 2019 com falsas promessas de operações de mineração de bitcoin que renderiam retornos, até que seus administradores foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA.
No início de 2019 e antes da acusação, a BitClub Network transferiu milhões de dólares em bitcoin para carteiras associadas a serviços clandestinos de lavagem de dinheiro. Nos três anos seguintes, essas carteiras de lavagem de dinheiro moveram o ativo para endereços em duas bolsas tradicionais, segundo a Chainalysis.
No total, os endereços receberam pouco menos de US$ 1,1 bilhão em criptomoedas de endereços relacionados a golpes desde 2018, de acordo com a Chainalysis.
Publicidade
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
