- A Elm Tree dizia ter acesso a ações de empresas de tecnologia antes da oferta pública inicial
- 50 investidores foram atraídos pelos fraudadores, que usaram o dinheiro para comprar casa, joias e carros
- Dono da empresa admitiu a fraude e irá devolver US$ 8 milhões. Promotoria pede multa e 17 anos e meio de prisão
(Chris Dolmetsch, WP Bloomberg) – O fundador de uma empresa de investimentos da Flórida admitiu uma fraude de US$ 18 milhões em IPOs fakes de empresas de tecnologia como Uber e Twitter.
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Fred Elm, de 51 anos, atraía investidores dizendo ter acesso às concorridas ações das empresas de tecnologia do Vale do Silício antes de suas ofertas públicas iniciais (IPOs). Na sexta-feira (15), ele se declarou culpado das acusações de conspiração e fraude de valores mobiliários no tribunal federal de Manhattan. Concordou em devolver mais de US$ 8,3 milhões. Os promotores concordaram em buscar uma pena máxima de prisão de 17 anos e meio uma multa de não mais de US$ 400 mil quando Elm for condenado, em 7 de agosto.
De acordo com a acusação de 2016, Elm, também conhecido como Frederic Elmaleh, e o executivo da Elm Tree, Ahmad Naqvi, atraíram investidores, alegando que tinham contatos em empresas de capital de risco como Kleiner Perkins Caufield & Byers e Benchmark Capital, que poderiam lhes dar acesso ao pré-IPO ações. Juntamente com o Uber e o Twitter, Elm e Naqvi também divulgaram sua capacidade de atrair investidores para empresas sob demanda, como Alibaba Group Holdings e Square.
Dinheiro do golpe bancou casa, joias, um Bentley e um Maserati
Grande parte do dinheiro arrecadado de mais de 50 investidores acabou sendo gasto pelos dois homens. Elm comprou uma casa de US$ 1,75 milhão, US$ 130 mil em joias e carros de luxo no valor de US$ 300 mil, incluindo um Bentley e um Maserati.
Elm e Naqvi investiram cerca de US$ 7 milhões em dinheiro, embora não nas empresas de tecnologia que reivindicaram. Sua empresa nunca teve lucro e perdeu quase US$ 4 milhões em 2014.
Naqvi foi preso no Canadá, extraditado para os EUA em novembro e se declarou culpado no início deste mês. Ele enfrenta até cinco anos de prisão quando for sentenciado em 29 de junho. Elm fugiu para o Canadá em junho de 2017, uma semana antes de ter se declarado culpado. Foi extraditado em janeiro.
