• Logo Estadão
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Assine estadão Cavalo
entrar Avatar
Logo Estadão
Assine
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
  • Newsletter
  • Guias Gratuitos
  • Colunistas
  • Vídeos
  • Áudios
  • Estadão

Publicidade

Criptomoedas

PF faz busca e apreensão na empresa de cripto que movimentou R$ 1,5 bi

A Operação Halving tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais

Por Artur Scaff

16/02/2023 | 13:38 Atualização: 16/02/2023 | 13:38

Criptomoedas
(Foto: Envato Elements)
Criptomoedas (Foto: Envato Elements)

A Braiscompany, empresa brasileira de criptomoedas com sede em Campina Grande (PB), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal da Paraíba (MPF-PB), na manhã desta quinta-feira (16). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Campina Grande e São Paulo (SP) pela Operação Halving – nome dado em alusão a um dos eventos do processo de mineração de bitcoin.

Leia mais:
  • Trader de bitcoin da Paraíba vira suspeito de pirâmide de R$ 600 milhões
  • Binance movimenta milhões em exchange acusada de crime
Imagem de background da newsletter Imagem de background da newsletter no mobile
News E-Investidor

Assine a nossa newsletters e receba notícias sobre economia, negócios e finanças direto em seu e-mail

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

A Operação Halving tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Segundo informações da PF, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.

O E-Investidor entrar em contato com a Braiscompany, mas não obteve resposta.

Outros casos com a Braiscompany

No começo de fevereiro, o trader Antônio Inácio da Silva Neto, da Braiscompany, deu um calote de pelo menos R$ 600 milhões ao tirar do ar o sistema de pagamento do site após uma sequência de atrasos nos repasses de rendimentos prometidos aos clientes, iniciados em dezembro. A suspeita é que o trader aplicava o golpe de pirâmide financeira disfarçada de investimentos em criptomoedas, com um discurso de altos rendimentos fora do mercado financeiro tradicional. Cerca de 10 mil clientes foram prejudicados.

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Neto alega que a culpa dos atrasos seria da Binance, corretora que a empresa depende 100% para operar e fazer pagamentos. A Binance, em nota divulgada no mês passado, disse que não “realiza quaisquer ações em contas que não sejam devidamente embasadas nos termos e condições, contratos e políticas vigentes e aceitos por todos os usuários”.

Essa também não foi a primeira vez que a Braiscompany é autuada. Em 2020, a PF abriu um inquérito na delegacia de Campina Grande para avaliar a regularidade e viabilidade econômica do funcionamento da empresa. Segundo informações de O Globo, nos últimos 35 dias foram retirados em bitcoins o valor correspondente a R$ 30 milhões da conta da BraisCompany na Binance. Desde que a carteira foi aberta, em 2018, passaram pela exchange R$ 870 milhões, sendo a última movimentação registrada no dia 19 de janeiro.

 

Encontrou algum erro? Entre em contato

Compartilhe:
  • Link copiado
O que este conteúdo fez por você?

Informe seu e-mail

Tudo Sobre
  • Conteúdo E-Investidor
  • criptoativos
  • Criptomoedas
  • Fraude
  • Polícia Federal
  • roubo
Cotações
18/07/2025 20h04 (delay 15min)
Câmbio
18/07/2025 20h04 (delay 15min)

Publicidade

Mais lidas

  • 1

    Banco do Brasil em queda livre: 5 argumentos para comprar a ação em 2025

  • 2

    Imposto de Renda 2025: é possível saber em qual lote vou receber a restituição? Saiba como

  • 3

    O que é IOF e como funciona?

  • 4

    Golpe do “Pix errado”: veja como funciona e como não ser enganado

  • 5

    Governo altera alíquotas de IOF; veja tudo o que muda para o seu bolso

Webstories

Veja mais
Imagem principal sobre o Saiba como preparar marmitas para a semana gastando só R$ 100
Logo E-Investidor
Saiba como preparar marmitas para a semana gastando só R$ 100
Imagem principal sobre o Como explicar sobre dinheiro para uma criança de 10 anos?
Logo E-Investidor
Como explicar sobre dinheiro para uma criança de 10 anos?
Imagem principal sobre o 5 lições de Warren Buffett que podem transformar o futuro financeiro da Geração Z
Logo E-Investidor
5 lições de Warren Buffett que podem transformar o futuro financeiro da Geração Z
Imagem principal sobre o Fogão smart é mais econômico que fogão tradicional?
Logo E-Investidor
Fogão smart é mais econômico que fogão tradicional?
Imagem principal sobre o 7 maneiras práticas de ganhar dinheiro com IA usando seu tempo livre
Logo E-Investidor
7 maneiras práticas de ganhar dinheiro com IA usando seu tempo livre
Imagem principal sobre o Como os super-ricos economizam sem gastar muito? Veja 4 hábitos financeiros
Logo E-Investidor
Como os super-ricos economizam sem gastar muito? Veja 4 hábitos financeiros
Imagem principal sobre o O preço do café vai cair nos próximos meses? Veja projeções
Logo E-Investidor
O preço do café vai cair nos próximos meses? Veja projeções
Imagem principal sobre o Você tem direito? Veja os benefícios corporativos obrigatórios por lei
Logo E-Investidor
Você tem direito? Veja os benefícios corporativos obrigatórios por lei
Últimas: Criptomoedas
USDC é preferência de 1 em cada 4 novos investidores do Nubank Cripto
Criptomoedas
USDC é preferência de 1 em cada 4 novos investidores do Nubank Cripto

Criptomoeda lastreada em dólar é considerada uma versão digital da moeda americana

17/07/2025 | 17h27 | Por Beatriz Rocha
Bitcoin hoje sofre com realização de lucro dos investidores após renovar máxima histórica
Criptomoedas
Bitcoin hoje sofre com realização de lucro dos investidores após renovar máxima histórica

O ativo digital sofre uma derrocada de 4% na manhã desta terça-feira (15)

15/07/2025 | 08h57 | Por Daniel Rocha
Bitcoin atinge novo recorde enquanto investidores correm para os ETFs da BlackRock
Criptomoedas
Bitcoin atinge novo recorde enquanto investidores correm para os ETFs da BlackRock

Principal cripto ultrapassou US$ 120 mil pela 1ª vez na história impulsionada por ETFs da gigante de ativos e otimismo por regulação

14/07/2025 | 18h30 | Por Ben Weiss, da Fortune
Vale mais que o ouro? ETFs de bitcoin superam desempenho do metal precioso; veja ranking
Criptomoedas
Vale mais que o ouro? ETFs de bitcoin superam desempenho do metal precioso; veja ranking

Levantamento mostra os ETFs mais rentáveis nos últimos 12 meses

14/07/2025 | 17h00 | Por Bruno Andrade
Ver mais

Publicidade

Logo E-Investidor
Newsletters
  • Logo do facebook
  • Logo do instagram
  • Logo do youtube
  • Logo do linkedin
Notícias
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Negócios
  • Materias gratuitos
E-Investidor
  • Expediente
  • Fale com a redação
  • Termos de uso
Institucional
  • Estadão
  • Ágora Investimentos
Newsletters Materias gratuitos
Estadão
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

INSTITUCIONAL

  • Código de ética
  • Politica anticorrupção
  • Curso de jornalismo
  • Demonstrações Contábeis
  • Termo de uso

ATENDIMENTO

  • Correções
  • Portal do assinante
  • Fale conosco
  • Trabalhe conosco
Assine Estadão Newsletters
  • Paladar
  • Jornal do Carro
  • Recomenda
  • Imóveis
  • Mobilidade
  • Estradão
  • BlueStudio
  • Estadão R.I.

Copyright © 1995 - 2025 Grupo Estado

Logo do 'News E-Investidor'

Ao fornecer meu dados, declaro estar de acordo com a Política de Privacidade do Estadão e com os Termos de Uso.

Obrigado por se inscrever! A partir de agora você receberáas melhores notícias em seu e-mail!
notification icon

Invista em informação

As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador