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Por Gabriel Caldeira – A Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, foi multada em 3,325 milhões de euros pelo banco central da Holanda por oferecer serviços dos ativos digitais sem se registrar no programa de prevenção contra lavagem de dinheiro e terrorismo financeiro do BC, obrigação a ser seguida por empresas de criptomoeda desde maio de 2020.
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Antes da multa, o BC holandês informou que havia notificado a Binance em agosto de 2021. De acordo com a autoridade monetária, a companhia se aproveitou de uma “vantagem competitiva” ao não ter de “pagar taxas ou incorrer em custos adicionais relacionados à supervisão” do BC. Além disso, a violação que ocasionou a multa se estendeu por um “longo período”, acrescentou o BC holandês, em nota.
A “relativa transparência” da Binance durante o processo e o fato de que a empresa agora realizou os registros necessários fez com que o BC diminuísse em 5% a multa de seu valor total possível, de 4 milhões de euros.
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