O braço norte-americano da maior exchange cripto do mundo, a Binance, movimentou cerca de US$ 400 milhões em fundos de sua conta no Silvergate Bank para a empresa de trading Merit Peak, empresa que a Securities and Exchange Commission (SEC), Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, está investigando sobre seus laços com a Binance Global, que não tem licença para operar nos EUA.
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As transferências da Binance US teriam ocorrido entre janeiro e março de 2021. No entanto, a Reuters afirmou que não foi possível rastrear o destino do dinheiro, e nem definir se os valores eram provenientes de contas de clientes.
Segundo a Reuters, a Merit Peak tem entre seus administradores o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao.
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A ex-CEO da Binance US, Catherine Coley, disse que não sabia sobre as movimentações à Merit Peak, e teria perguntado aos seus superiores, no final de 2020, sobre o que as transferências se tratavam.
A notícia volta a trazer suspeitas sobre a independência da Binance US em relação ao negócio global da exchange. Caso houvesse uma relação entre as operações, isso infringiria normas impostas por reguladores financeiros americanos.
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