- Um dos credores da 777 está acusando a firma e seu principal apoiador de executar um esquema de fraude de nove dígitos por anos
- A 777 Partners recusou o pedido de comentário
- Executivos do Vasco da Gama, de propriedade da 777, acusaram a firma de atrasar pagamentos
Quando a 777 Partners, com sede em Miami, concordou em comprar o clube de futebol da Premier League Everton em setembro, o negócio foi considerado uma salvação para a equipe legada deficitária. Mas as negociações da firma de investimento privado logo passaram por escrutínio, desencadeando uma cascata de processos e alegações. Agora, um dos credores da 777 está acusando a firma e seu principal apoiador de executar um esquema de fraude de nove dígitos por anos “em um ciclo aparentemente interminável de ‘roubar Pedro para pagar Paulo'”.
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Em um processo aberto no último dia 3 de maio no tribunal federal de Nova York, a empresa de gestão de ativos Leadenhall Capital Partners e seu braço de seguros de vida disseram que forneceram mais de US$ 600 milhões em fundos para a 777. A Leadenhall alegou que cerca de US$ 350 milhões que a 777 havia prometido como garantia para o empréstimo ou não existiam, não estavam sob controle da 777, ou já haviam sido prometidos a outros credores.
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O processo nomeou várias empresas da 777 como réus e mencionou os cofundadores Josh Wander e Steve Pasko, alegando que eles estavam “operando um grande jogo de cascas, na melhor das hipóteses, e um esquema Ponzi, na pior”. A firma “recebe dinheiro de investidores e credores e o redistribui para vários alter egos deficitários na empresa para disfarçar sua verdadeira condição financeira”, continuou a apresentação da Leadenhall.
A reclamação é a mais recente em uma série de escândalos envolvendo a firma com sede em Miami. A 777 Partners recusou o pedido de comentário da Fortune. O Everton FC não respondeu a um pedido de comentário.
Quem está por trás da 777?
Além de seu papel como cofundadores da 777, o LinkedIn lista Wander e Pasko como o fundador e CEO respectivamente, da SuttonPark Capital, um “agregador e prestador de serviços de acordos estruturados no atacado”. Wander se formou na Universidade da Flórida em 2003, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Ele atuou como diretor de aquisições na Structured Asset Funding e presidente na First Sustainable LLC — duas empresas com pouca presença online.
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Pasko tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros, de acordo com o site da SuttonPark, e ocupou cargos de diretor administrativo na Natixis Capital Markets e na Bankers Trust. A 777 começou em 2015 após uma compra de gestão da PennantPark, de acordo com a empresa.
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Na apresentação, a Leadenhall disse que descobriu que todos os ativos da 777 já estavam prometidos à A-CAP, uma empresa holding de grupo de seguros com sede em Nova York e “o Mágico de Oz por trás da cortina da 777 Partners”. A A-CAP, liderada pelo presidente e CEO Kenneth King, gerenciava US$ 4,9 bilhões em ativos até dezembro de 2021, de acordo com seu site. “A A-CAP, semelhante à Leadenhall Capital, atua como credora da 777 — não há laços de propriedade”, disse um representante da A-CAP ao The New York Times. “A distinção chave reside no fato de que a A-CAP detém direitos seniores sobre a garantia associada à 777.”
A A-CAP não respondeu ao pedido de comentário da Fortune.
Sem vitórias para o Everton
O Everton, com sede em Liverpool e fundado em 1878, juntou-se às fileiras dos times da Premier League de propriedade de bilionários quando o empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri tornou-se seu acionista majoritário em fevereiro de 2016. Mas o clube tem lutado tanto nas classificações da liga quanto nas finanças nos últimos anos — reportou uma perda de US$ 112,5 milhões para a temporada 2022-2023 — quase o dobro do ano anterior.
A 777 Partners concordou em comprar o Everton em setembro de 2023, adquirindo a participação de 94,1% de Moshiri em um negócio avaliado em mais de US$ 685 milhões. O negócio foi aprovado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e pela Associação de Futebol — mas não pela Premier League.
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Em março, a liga pediu à 777 que fornecesse prova de que tinha os fundos necessários para comprar a participação de Moshiri, completar a construção de um novo estádio e atender aos custos operacionais. A 777 não respondeu publicamente ao pedido da liga. Na semana passada, o Everton chamou assessores de reestruturação e insolvência enquanto procurava financiamento alternativo, de acordo com The Guardian.
Entre protestos dos fãs contra a 777 e seus proprietários, a Associação de Acionistas do Everton emitiu uma declaração na terça-feira criticando o clube de futebol e Moshiri, chamando a aquisição de “farsa”. “Na ausência da Premier League tomar uma decisão em tempo hábil, insistimos que o Conselho do Everton, e Farhad Moshiri em particular, parem este processo prejudicial agora e reconheçam que a 777 Partners não são, neste momento, proprietários prospectivos adequados e apropriados do Everton Football Club”, disse a associação na declaração.
Futebol, companhias aéreas e… resseguro?
Em seu site, a 777 Partners se descreve como uma “plataforma de investimento alternativo que ajuda empreendedores ousados a transformar visões em valor duradouro”. Ela possui ou tem participações em times de esporte, companhias aéreas e empresas de fintech — mas várias das empresas do portfólio da 777 a acusaram de dívidas não pagas. A reclamação da Leadenhall afirma que a 777 e suas afiliadas foram nomeadas em “não menos que dezesseis processos geralmente relacionados a dívidas não pagas e coletivamente exigindo mais de $130 milhões”.
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As supostas dívidas transcendem continentes: Em março, executivos do Vasco da Gama, um time de futebol brasileiro de propriedade da 777, acusaram a firma de atrasar pagamentos e causar problemas para o time. Há uma semana atrás, o clube belga Standard de Liège pediu a apreensão dos ativos da 777 no país, alegando que estava atrasada nos salários dos jogadores.
A 777 também é acionista de duas companhias aéreas de baixo custo — Flair no Canadá e Bonza na Austrália. A Flair devia US$ 1,8 milhão a locadores de aeronaves até janeiro. A Bonza entrou em administração voluntária em 30 de abril e agora advogados alegam que a Bonza deve dinheiro a 60 mil clientes e centenas de funcionários.
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Enquanto a Leadenhall afirma que a 777 foi financiada por um “ciclo interminável” de empréstimos, um relatório da Semafor de novembro sugere que a fonte de seus fundos poderia estar em Bermuda, onde a unidade de resseguro da 777 está baseada. De acordo com a Semafor, a 777 usou fundos de consumidores de sua unidade de resseguro, a 777 Re, para financiar seus investimentos em futebol e companhias aéreas. Ela também usou o dinheiro dos clientes para investir US$ 22 milhões na própria 777 Partners.
A agência de classificação de crédito AM Best rebaixou a 777 Re em fevereiro, citando seu balanço “muito fraco”, “bem como seu desempenho operacional marginal, perfil de negócios muito limitado e gestão de risco empresarial fraca”. À medida que os reguladores dos Estados Unidos voltam sua atenção para as empresas de resseguro offshore, o escândalo da 777 poderia repercutir não apenas no mundo dos esportes, mas também na indústria de seguros.
Esta história foi originalmente apresentada na Fortune.com
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