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O Federal Reserve (Fed) multou o Wells Fargo em US$ 67,8 milhões por “histórica supervisão inadequada dos riscos de cumprimento de sanções”. O Fed afirmou que “a supervisão deficiente do Wells Fargo permitiu que o banco violasse os regulamentos de sanções dos EUA ao fornecer uma plataforma de financiamento comercial a um banco estrangeiro que a usou para processar aproximadamente US$ 532 milhões em transações proibidas entre 2010 e 2015”.
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Além disso, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro americano anunciou que fechou com o Wells Fargo um acordo de US$ 30 milhões por 124 violações de sanções contra Irã, Síria e Sudão. O OFAC disse, em nota, que o Wells Fargo e seu predecessor, Wachovia Bank, forneceram a um banco estrangeiro da Europa um software que permitiu o processamento de transações com pessoas ou jurisdições sob sanção.
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