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Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da falida exchange de criptomoedas FTX, se declarou culpado de seis acusações criminais em uma audiência realizada na terça-feira (28), se juntando aos executivos Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, ao admitir fraude financeira na empresa de Sam Bankman-Fried.
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O ex-diretor se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha. “Sinto muito pelo meu papel em tudo isso”, disse Singh. O executivo ainda acrescentou que perdeu os lucros do esquema. Ele disse, também, que sabia em meados de 2022 que a Alameda estava emprestando fundos de clientes da FTX sem o conhecimento dos clientes.
Bankman-Fried, no entanto, se declarou inocente de oito acusações criminais apresentadas contra ele em dezembro. O fundador da FTX admitiu a gestão de risco inadequada, mas nega o roubo de fundos. Nesse momento, Bankman-Fried enfrenta 12 acusações criminais.
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A Justiça norte-americana ainda apresentou mais duas acusações contra Bankman-Fried na semana passada, acusando-o de conspirar com dois ex-executivos da FTX para doar milhões de dólares para influenciar os parlamentares a aprovar uma legislação favorável à empresa – caso comprovado, esse desdobramento poderia resultar em um escândalo no Legislativo dos EUA.
As doações seriam ilegais por terem sido feitas com doadores “laranja” ou fundos corporativos, disseram os promotores. A alegação é que Bankman-Fried instruiu outro executivo da FTX, identificado como CC-1, a doar mais de US$ 21 milhões para um grupo pró-LGBT. Os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que Singh contribuiu com US$ 1,1 milhão em 7 de julho de 2022 para o LGBTQ Victory Fund, uma organização nacional dedicada a eleger abertamente pessoas LGBTQ.
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