No total, 200 mandados de busca e apreensão foram expedidos em dez Estados brasileiros contra envolvidos em toda a cadeia produtiva da área de combustíveis, parte da qual foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo apurou o Estadão.
Só no coração financeiro de São Paulo há pelo menos 40 atores entre os alvos, que incluem empresas, gestoras, corretoras e fundos de investimentos avaliados em R$ 30 bilhões. O inquérito aponta para o envolvimento de nomes conhecidos no mercado, como a fintech BK Bank, as gestoras Reag, BFL, Banvox, Altinvest e Trustee. Procuradas, as casas não se manifestaram.
Segundo a investigação, os criminosos utilizavam os produtos financeiros para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. “O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, diz a Receita Federal, em nota.
O E-Investidor obteve acesso a lista dos fundos de investimento investigados na operação. Além de terem apenas um cotista — geralmente outro fundo de investimento, para dificultar a identificação do beneficiário final — essas estruturas levavam a empresas e bens ligados a Mohamad Hussein Mourad, executivo do antigo grupo Aster/Copape e apontado como integrante da organização criminosa.
Veja a lista completa de fundos investigados:
Gerenciados pela Reag:
- MABRUK II FIDC NP, também conhecido como RHODONITE FIDC NP (CNPJ 41.776.416/0001-83);
- CELEBRATION FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);
- REAG High Yield FIDC (CNPJ 45.703.173/0001-04);
- Los Angeles 01 FII, atual LUCERNA FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14);
- Derby 44 FIM Crédito Privado, também conhecido como WELS FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 41.200.067/0001-57);
- Gold Style FIDC NP (CNPJ 34.081.900/0001-22);
- Hans 95 FIM Exterior – Crédito Privado, também conhecido como Terra IV FIM Exterior (CNPJ 32.088.041/0001-78);
- Olaf 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 32.033.283/0001-64);
- Novo FIM Crédito Privado, também conhecido como REAG Leeds FIM Crédito Privado (CNPJ 35.741.193/0001-16);
- Anna FIC FIDC NP (CNPJ 53.273.475/0001-18);
- REAG Growth 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 36.671.706/0001-22).
Gerenciados pela AltInvest
- Celebration FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);
- Zurich FIP Multiestratégia (CNPJ 49.891.405/0001-56);
- Pompeia FIP Multiestratégia (CNPJ 51.867.975/0001-52);
- New Hampshire FIP Multiestratégia (CNPJ 52.508.449/0001-69);
- Participation FIP em Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO (CNPJ 51.305.151/0001-99);
- Londrina FIP Multiestratégia (CNPJ 51.659.744/0001-53);
- Salinas FIP Multiestratégia (CNPJ 54.363.712/0001-02);
- Keros FIP Multiestratégia (CNPJ 51.373.701/0001-07);
- Start FIP Multiestratégia (CNPJ 51.372.925/0001-02);
- Ragusa FIP Multiestratégia (CNPJ 57.189.064/0001-08).
Gerenciados pela Trustee/Banvox
- Pegasus FIP Multiestratégia (CNPJ 49.871.188/0001-32);
- FII Enseada (CNPJ 51.381.999/0001-05);
- FII Vancouver (CNPJ 51.407.683/0001-37);
- FII Ruby Green (CNPJ 50.940.230/0001-09);
- FII Green Eagle (CNPJ 50.939.923/0001-81);
- Bucarest FII (CNPJ 54.275.309/0001-13);
- Arion FII (CNPJ 56.073.063/0001-22);
- Minesotta FII (CNPJ 51.226.569/0001-00);
- Olimpia FIM Crédito Privado (CNPJ 48.979.846/0001-41);
- Pinheiros FII (CNPJ 48.984.698/0001-53);
- Olsen FII Ltda. (CNPJ 51.672.980/0001-00);
- Paraibuna FIP Multiestratégia (CNPJ 35.809.000/0001-11);
- FII Toronto (CNPJ 51.416.131/0001-95);
- Los Angeles 01 FII, atual LUCERNA FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14).
Ligados à BFL Administradora de Recursos
- Location FIP Multiestratégia (CNPJ 29.253.741/0001-66);
- Locar FIP Multiestratégia (CNPJ 51.901.711/0001-78).
Ligados à Portos
- Zeus FIDC (CNPJ 34.691.362/0001-98);
- Administradora: ACTUAL DTVM S.A. (CNPJ 44.782.130/0001-07);
- Gestora: ELLO Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ 41.992.770/0001-45);
- Brazil Special Opportunities Fund I FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 34.781.329/0001-59);
- Administradora: Libertas Asset S/A (CNPJ 32.764.855/0001-85);
- Atena FIP Multiestratégia (CNPJ 48.038.359/0001-84);
- Administradora: Libertas Asset S/A;
- Ethereal FIP Multiestratégia (CNPJ 37.887.249/0001-70).
Outros fundos mencionados
- Radford FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 55.951.226/0001-60);
Administrador: Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55);
- Plural Tesouro Selic FIRF Simples (CNPJ 33.270.063/0001-17);
- GAD II FIDC NP ( CNPJ 51.067.723/0001-49)
Administradora: Monetar DTVM Ltda.
- GAD III FIDC NP (CNPJ 51.143.232/0001-30)
Gestora: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- BlackPartners Miruna FIDC NP (CNPJ 17.093.144/0001-32);
Administradora: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Sustineri Germinare FIDC IS (CNPJ 50.589.310/0001-61);
Gestora: Positiva Investimentos Ltda.
- Saint Martin FIP Multiestratégia (CNPJ 53.215.254/0001-93);
- Euv Denali FIP Multiestratégia (CNPJ 43.953.460/0001-47);
- JNC FIP Capital Semente (CNPJ 23.838.494/0001-83).
